Kontrola sprawowana przez Starostę na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

Do obowiązków starosty należy sprawowanie kontroli nad działalnością stowarzyszeń i fundacji w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ustawa AML). Kontrola musi być przeprowadzona ściśle zgodnie z zasadami określonymi w ustawie AML. Konieczne jest przy tym odpowiednie stosowanie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Podczas szkolenia przedstawiony zostanie przebieg takiej kontroli. Omówione zostaną także wybrane, najczęściej występujące trudności związane ze sprawowaniem kontroli przez starostę w ww. zakresie.

• W przystępny sposób zdobędziesz, zaktualizujesz i usystematyzujesz informacje dotyczące obowiązków starosty związanych z kontrolowaniem stowarzyszeń i fundacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML),
• Uzyskasz odpowiedzi na często zgłaszane wątpliwości dotyczące procedury przeprowadzania kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML),
• Zdobędziesz informacje niezbędne do kontrolowania stowarzyszeń i fundacji z punktu widzenia przepisów dotyczących AML,
• Otrzymasz przykładową checklistę kontrolera w zakresie AML.

Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracowników starostwa odpowiedzialnych za sprawowanie kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z 17-letnim doświadczeniem, praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, przeszkoliła setki pracowników sektora publicznego, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, szczegółowo zajmuje się tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w aspekcie obowiązków organów jednostek samorządu terytorialnego jako jednostek współpracujących z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i związanych z tym obowiązków starosty w zakresie kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami, uzyskała certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, współautorka kursu e-learningowego z tematyki AML dla sektora samorządowego.